Tin tứcTheo cáo trạng, Thủy đã thực hiện 23 vụ lừa đảo bằng hình thức giới thiệu đất để bán hoặc vay tiền, tổng số tiền chiếm đoạt từ sáu người là 24,6 tỉ đồng.
Tại tòa, Thủy khai từng dạy mầm non, từ năm 2014 tham gia kinh doanh bất động sản để tăng thu nhập. Ban đầu có lãi, nhưng về sau thua lỗ, nợ nần chồng chất, Thủy nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ.
Người đầu tiên bị lừa là bà Nguyễn Thị Mai Khuyên, hiệu phó cùng trường. Thủy nhiều lần đưa ra thông tin giả về các giao dịch mua bán đất để tạo lòng tin, dù chưa lần nào thực hiện chuyển nhượng. Bà Khuyên đã nhiều lần đưa tiền cho Thủy với tổng cộng 4,3 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.
Bà Khuyên cho biết số tiền này là toàn bộ tích lũy 10 năm làm việc, phải bán nhà, cắm sổ đỏ để đưa cho Thủy. Sau khi mất nhà, bà phải đi thuê trọ.
Thông qua bà Khuyên, Thủy quen ông Mai Bá Thanh (trú tại Hà Nội). Cũng với thủ đoạn chuyển nhượng đất, Thủy nhiều lần nhận hơn 3 tỉ đồng của ông Thanh. Trong một lần, Thủy vay ông Thanh 2 tỉ đồng, đưa bản photo giấy tờ giả thể hiện sở hữu ba mảnh đất. Nhận tiền xong, Thủy dùng hơn 1,9 tỉ đồng trả nợ, không giao đất như đã hứa. Tại tòa, khi được hỏi lý do lừa ông Thanh, Thủy nói “vì thấy ông ấy giàu” và cần tiền trả nợ.
Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Huệ (em họ Lập) với 11,2 tỉ đồng trong 18 vụ mua bán đất khống. Trong đó, Lập bị cáo buộc giúp sức Thủy lừa hai vụ, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.
Một trong hai vụ này, Thủy từng mua đất của vợ chồng ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp (trú huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), còn nợ khoảng 4 tỉ đồng. Gia đình ông Hải còn năm thửa đất khác. Thủy dùng hợp đồng mua bán trước đây với ông bà Hải để lừa bà Huệ, nhận 1 tỉ đồng đặt cọc.
Khi bà Huệ yêu cầu giao đất, Thủy nói đang cùng vợ chồng Lập thế chấp một mảnh đất khác để vay ngân hàng, muốn giải chấp phải nộp thêm tiền. Lập và Thủy ký hợp đồng đặt cọc với bà Huệ nhưng sau khi nhận tiền thì chiếm đoạt, không thực hiện giao dịch. Mỗi lần bị thúc giục, Thủy tiếp tục đưa thông tin sai sự thật về việc chung tiền mua nhiều mảnh đất khác để vay thêm tiền.
Liên quan vụ án, vợ chồng ông Hải và bà Tiệp bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Cả hai gửi đơn kêu oan, cho rằng quen biết Thủy và Lập là những người có công việc ổn định, Lập từng là cán bộ công an nên không nghi ngờ hành vi lừa đảo.
Vợ chồng ông Hải khẳng định 1,4 tỉ đồng họ nhận từ Lập là tiền bán một mảnh đất khác, không liên quan đến vụ án.
