Tin tứcSau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 1/4, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Ngọ (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương), Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở giao dịch thuộc DAB), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB).
Do sức khỏe không đảm bảo nên sau phần xét hỏi, bị cáo Trần Phương Bình được HĐXX cho vắng mặt tại tòa.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã gây mất ổn định kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân hàng DAB.
Các bị cáo thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, bị cáo Vân phạm tội khi đang mang thai. Các bị cáo đều đang phải chấp hành hình phạt ở các bản án khác nhưng bị tách ra giải quyết vụ án thành nhiều giai đoạn nên Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.
Đối với thiệt hại của vụ án, Hội đồng xét xử chấp nhận tính lãi đến thời điểm khởi tố vụ án. Theo đó, tổng thiệt hại của vụ án là 1.236 tỷ đồng, gồm 841 tỷ đồng tiền gốc và 394 tỷ đồng tiền lãi vay.
Vì vậy, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Ngọ phải chịu trách nhiệm bồi thường 1.236 tỷ đồng cho Ngân hàng DAB. Tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Ngọ để đảm bảo thi hành án, giao các tài sản này cho DAB quản lý, sử dụng.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Trần Phương Bình 8 năm tù, tổng hợp với 4 bản án trước đó là tù chung thân; Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù;
Nguyễn Đức Tài 2 năm tù, tổng hợp với bản án 27 năm tù trước đó là 29 năm; Nguyễn Thị Ngọc Vân 6 năm 6 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị cáo bị cáo buộc năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Bình đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của Ngân hàng Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á với giá 339 tỉ đồng.
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á nêu trên đến hạn trả nợ, nhưng bị cáo Ngọ không có khả năng trả. Vì thế bị cáo Ngọ tiếp tục đề nghị bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng cộng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á năm 2007.
Bị cáo Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới là các bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) lập, ký tờ trình để bị cáo Bình ký phê duyệt cho bị cáo Ngọ vay mà không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay...
Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
