Tin tứcTừ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, các bị cáo đã lập 165 công ty “ma” để mua bán hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận lên đến hơn 13.000 tỷ đồng. Những công ty này thực chất không hoạt động kinh doanh mà chỉ tồn tại trên giấy tờ để cung cấp hóa đơn GTGT, giúp các doanh nghiệp trốn thuế và làm giả báo cáo tài chính.
Hành vi phạm tội kéo dài trong nhiều năm, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.
Để duy trì hoạt động của các công ty “ma”, nhóm tội phạm đã hối lộ nhiều cán bộ thuế để tránh bị kiểm tra và thanh tra. Điển hình: Lê Thành Nhân, cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn, nhận hối lộ 7,8 tỷ đồng. Trần Quốc Duy, cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, nhận 4 tỷ đồng. Vương Quốc Hùng, cựu Phó Đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhận 700 triệu đồng.
Các mức án được Viện Kiểm sát đề nghị đối với nhóm cán bộ thuế lần lượt từ 7 đến 20 năm tù, cùng với việc buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
Đối với nhóm chủ mưu: Trần Văn Thịnh, nhận mức án đề nghị cao nhất 30 năm tù cho các tội mua bán hóa đơn trái phép, rửa tiền và đưa hối lộ. Bùi Thanh Bình, 19 năm 6 tháng tù. Phạm Minh Cường, 17 năm tù. Đối với pháp nhân Công ty TNHH Tân Minh Thịnh – tổ chức trung gian trong đường dây – Viện Kiểm sát đề nghị phạt tiền 4-5 tỷ đồng về tội trốn thuế.
