Tin tứcĐây là một trong những vụ việc lớn được phát hiện trong năm nay, cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Đường dây đánh bạc này do Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.
Liên quan vụ án lực lượng chức năng bắt giữ thêm 7 đối tượng khác: Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn (cùng trú TP Tam Kỳ) để điều tra, làm rõ hoạt động của đường dây này.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định, từ tháng 6/2024, các đối tượng lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và miền Bắc để tổ chức ghi lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS. Sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ, các đối tượng nhận các giao dịch tiền cược lô đề từ hàng trăm người trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận.
Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi dùng mạng xã hội để thu nhận các tịch đề, sau đó chuyển giao cho Phan Thị Thu Hà để hưởng hoa hồng 5% từ tổng số tiền ghi lô đề.
Mỗi ngày, số tiền giao dịch trong đường dây này dao động từ 50 đến 100 triệu đồng và tổng số tiền giao dịch từ tháng 6 đến 15/12/2024 lên đến hơn 50 tỷ đồng.
Trong quá trình triệt phá đường dây, công an thu giữ 19 điện thoại di động, hơn 46 triệu đồng tiền mặt, cùng hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến các giao dịch và nhiều vật chứng khác. Các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại TP Tam Kỳ, và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
