Tin tứcNgày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin chính thức về việc đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 9 đối tượng về tội "Buôn lậu" theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trong số này có 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.
Vụ án được triệt phá sau khi Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ kiểm tra và bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Quảng Ninh) vào ngày 29/9.
Các lô hàng này, đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai, đã hoàn tất thủ tục thông quan và đang trên đường vận chuyển về một khu trung chuyển tại xã An Khánh (Hải Phòng) để thực hiện hành vi bóc tách, tiêu thụ hàng nhập lậu.
Kết quả kiểm tra 19/28 container đã hé lộ thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng:
Ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu hàng gia công (thường được miễn thuế), các đối tượng đã xen kẽ, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu.
100% hàng nhập lậu: Đáng chú ý, có tới 3/19 container kiểm tra chứa 100% hàng nhập lậu, hoàn toàn không có hàng gia công hợp lệ.
Chủng loại hàng hóa nhập lậu rất đa dạng, bao gồm các vật dụng thiết yếu và thiết bị điện tử có giá trị cao như: thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ôtô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, và thiết bị điện tử. Tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa sơ bộ ước tính lên đến trên 30 tỷ đồng.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đường dây này do nhóm đối tượng người Việt Nam là Trương Văn Hà (sinh năm 1983, trú Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (sinh năm1989, trú Quảng Ninh) cầm đầu, cấu kết chặt chẽ với các đối tượng người Trung Quốc là Huang HuiGuang, Liu Chuan và He Shenshen.
Các đối tượng này đã thành lập và điều hành nhiều công ty như Công ty Thiên Kiến (do người Trung Quốc điều hành), Công ty TNHH XNK và Vận tải Khánh Cường và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Quang Hiếu (do Hà, Hậu điều hành).
Họ đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công được hưởng thuế nhập khẩu 0%.
Các đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân để mở tờ khai nhập khẩu, đóng gói hàng lậu xen kẽ vào container hàng gia công, không kê khai nộp thuế, sau đó vận chuyển đến khu trung chuyển ở Hải Phòng để bóc tách.
Hàng lậu sau khi bóc tách được phân phối đi các doanh nghiệp vốn FDI tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tích cực củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với các đối tượng đã tạm giữ, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt triệt để những đối tượng khác có liên quan trong đường dây buôn lậu quy mô lớn này để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
