Nguyễn Thị Hà Thành, 39 tuổi, chủ mưu, bị VKS đề nghị án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thành bị cáo buộc với sự tiếp tay của 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VietAbank và PVcombank lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với các "đại gia", hứa trả lãi suất cao cho họ.
Thành sau đó giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố các sổ này tại ba ngân hàng trên.
Nhà chức trách ước tính, hành vi của các bị cáo đã khiến NCB thiệt hại 47,5 tỷ đồng, PVCombank 49,4 tỷ đồng, VietAbank hơn 273 tỷ đồng và 4 cá nhân 63 tỷ đồng, tổng cộng 433 tỷ đồng.
Do bị xác định là đồng phạm với Thành, 17 cựu cán bộ ngân hàng bị đề nghị 30 tháng tù treo- 18 năm tù.
Hà Thành thừa nhận thông qua mối quan hệ với nhân viên ngân hàng để tìm khách VIP rồi thỏa thuận đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm với họ.
17 cựu nhân viên NCB, VietAbank và PVcombank thừa nhận có"một phần lỗi" khi để siêu lừa lợi dụng những kẽ hở trong thẩm định, làm hồ sơ vay vốn.
Xem thêm: Chủ tiệm Spa gục chết dưới sàn nhà, người nhiều vết thương
Trước việc các tài sản hàng trăm tỷ đồng bị ba ngân hàng phong tỏa, các đại gia là bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đề nghị ngân hàng trả lại.
Họ cho rằng đồng ý góp tiền vào sổ tiết kiệm đồng sở hữu với Hà Thành do tin tưởng lời đảm bảo các nhân viên ngân hàng song cuối cùng lại bị phản bội, dẫn đến mất tiền.
