Tin tứcViện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là “Shark” Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng bị can Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 26 bị can khác cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng xác định, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn trái phép dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, các bị can đã thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối như nâng khống vốn điều lệ, nâng khống số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (962,5 triệu cổ phần).
Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo bộ phận quan hệ cổ đông, cùng hàng chục quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin sai sự thật về tình hình tài chính, triển vọng doanh nghiệp để dụ dỗ người dân mua cổ phần. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần không được hạch toán đầy đủ mà để ngoài sổ sách kế toán, sau đó bị sử dụng sai mục đích.
Với các thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt tiền của 10.063 người bị hại, với tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền đặc biệt lớn này.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền, đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của pháp luật.
Vụ án được đánh giá là hồi chuông cảnh báo về việc lợi dụng mô hình huy động vốn, đầu tư cổ phần trong lĩnh vực giáo dục để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.
