Tin tứcTheo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 16/11, đường dây lừa đảo này được khởi xướng khoảng tháng 5/2025 bởi Nguyễn Văn X. (trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Nhận thấy mô hình thu hút vốn đầu tư qua tiền điện tử, đối tượng X. đã tự mình tạo ra đồng tiền điện tử gọi là Spin, cùng với vật phẩm mới (NFT) và lập một website giao dịch.
Mục đích chính là huy động tiền của người dân dưới vỏ bọc mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp.
Người tham gia được hứa hẹn hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ kết quả đầu tư của bản thân và của những người tham gia tuyến dưới, với mức hoa hồng có thể lên đến 16 tầng cấp bậc.
Với thủ đoạn tinh vi này, nhóm của X. đã thu lợi bất chính và chiếm đoạt khoảng 12 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng khác và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia vào các mô hình đầu tư tài chính, tiền ảo không được pháp luật công nhận, đặc biệt là các mô hình đa cấp hứa hẹn lợi nhuận "khủng" bất thường.
Trước đó, Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là Agold.
Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3 triệu đồng đến 25 triệu đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.
Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
