Tin tứcNgày 27/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Huy Cường (42 tuổi, trú phường Gia Viên), Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.
Công ty Thủy Nguyên là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV từ năm 2003. Theo quy hoạch, dự án xây dựng các căn biệt thự hoàn thiện, không bán đất nền. Từ năm 2004, nhiều hộ dân đã ký hợp đồng mua bán, thanh toán đủ 85,6 tỷ đồng với kỳ vọng được nhận nhà sau 180 ngày kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, sau 20 năm, nhiều khách hàng vẫn không nhận được nhà.
Quá trình điều tra cho thấy, ông Cường đã mang 205 sổ đỏ (gồm cả sổ đã cấp cho khách hàng mua nhà) đi thế chấp tại nhiều ngân hàng, vay vốn tổng cộng 910 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can còn vay 316 tỷ đồng từ bà Phạm Thị Thu Thảo (40 tuổi, phường Lê Chân) với mức lãi suất từ 73% đến 146%/năm để đáo hạn ngân hàng. Bà Thảo bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng từ việc cho vay nặng lãi.
Cơ quan công an xác định, bà Thảo còn cho nhiều cá nhân, tổ chức tại Hải Phòng vay nặng lãi, với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đối với bà Thảo, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án này liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT, số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng, SĐT: 0692.785.462 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động cấp tín dụng và giám sát dự án.
