Video: Tang vật do cơ quan công an thu giữ được
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ihugba Augustine Chinonso (tên thường gọi là Ben, 30 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (25 tuổi, ngụ quận 7), Trần Viết Hùng (34 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận). Riêng Lê Thị Mai Phương (34 tuổi, vợ Hùng) do đang có con nhỏ nên chưa bị bắt giữ.
Hai đối tượng người Nigeria trong băng nhóm lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Tâm.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng này trong băng nhóm lừa đảo do một số người Nigeria cầm đầu. Thông qua mạng xã hội Facebook, những đối tượng này ngươic Nigeria kết bạn, làm quen với các người bị hại (thường là nữ) ở Việt Nam, đặt vấn đề quan hệ tình cảm, sau đó hứa sẽ gửi quà về Việt Nam tặng cho người bị hại. Tuyết nhận thông tin về họ tên, số điện thoại của người bị hại do đối tượng người Nigeria cung cấp rồi chuyển cho vợ chồng Hùng.
Tiếp đó, Tuyết và vợ chồng Hùng gọi cho người bị hại, đóng giả nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, cảnh sát kinh tế… yêu cầu người bị hại đóng phí vận chuyển, phí hải quan và tiền phạt vì trong gói quà có tiền, hàng giá trị lớn.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Thanh Tâm
Ngoài việc gọi điện thoại cho người bị hại yêu cầu nộp tiền, Trần Viết Hùng còn cung cấp thông tin tài khoản ATM cho nhóm lừa đảo. Những thông tin tài khoản này Hùng mua từ Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải, và đều được mở từ Giấy CMND giả. Sau khi người bị hại chuyển tiền vào, Hùng, Nhóc, Thành, Hải trực tiếp đi rút tiền, đưa cho Tuyết để Tuyết chuyển cho các đối tượng người Nigeria.
Tổng cộng từ tháng 12-2015 đến tháng 3-2016, Hùng cung cấp cho Tuyết và nhóm đối tượng người Nigeria khoảng 50 thẻ ATM; Hùng cùng Nhóc, Thành, Hải rút được hơn 4 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng.
