Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu

Theo C02, ước tính số tiền nhóm này thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cục cho hay đã bắt giữ Bugaevskiy Tymur (34 tuổi, cầm đầu) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) và đồng bọn để điều tra hành vi cho vay nặng lãi qua giao dịch dân sự.

Lực lượng công an đã bắt nghi can Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, khi hai người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay.

Các tổ công tác đồng loạt khám xét 4 công ty tại TPHCM. Cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu.

Roman kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động tín dụng đen qua các app Easycash, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.

Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay. Năm 2023, Roman tiếp tục đầu tư thêm 11 triệu USD, nguồn tiền từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của đảo Cyprus.

Công an xác định Cang và các cá nhân người Việt Nam xét duyệt quy trình cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng.

Công an xác định đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay C02 đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan...

C02 đang điều tra mở rộng đường dây cho vay nặng lãi qua app nói trên.