Tin tứcTheo kết quả điều tra, Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987, trú tại Tuyên Quang, tạm trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu.
Từ năm 2020 đến nay, Yến cùng đồng phạm đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để đăng ký thành lập hoặc mua lại 30 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên...
Sau khi nắm quyền điều hành các công ty, nhóm đối tượng tiến hành xuất hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ thực tế đi kèm) để bán cho các công ty trung gian và doanh nghiệp có nhu cầu nhằm trục lợi.
Giá bán hóa đơn dao động từ 1,5% đến 2% giá trị ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT). Tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng tỷ đồng.
Cùng bị khởi tố với Yến có 6 đối tượng khác gồm Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986, trú tại TP Nam Định), Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988, trú tại TP Nam Định), Vũ Đức Quận (sinh năm 1989, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định), Phạm Văn Dung (sinh năm 1966, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình), Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985, trú cùng địa chỉ với Dung).
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật.
