Tin tứcĐại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã cung cấp thông tin về chuyên án này. Theo đó, Công an tỉnh đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8.
Đường dây này sử dụng nhiều hình thức khác nhau như cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc đĩa, và bắn cá. Đường dây này đã thu hút hàng trăm ngàn người chơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc, với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Website Gi8 có máy chủ đặt tại nhiều quốc gia và được điều hành bởi các đối tượng ở nước ngoài. Ngoài việc phát triển ứng dụng trên điện thoại để người chơi tiện sử dụng, các đối tượng còn chèn link vào các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, các website xem phim lậu để thu hút người chơi.
Ban Chuyên án đã xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản của Shen Chia Chi (sinh năm 1980, quốc tịch Đài Loan, tạm trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội). Shen Chia Chi là đối tượng điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội này.
Shen Chia Chi khai nhận mình là quản trị và điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “Kênh PN”. Trong quá trình hoạt động, đối tượng này đã xây dựng và sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên mình. Đồng thời, đối tượng này còn mua và sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo và 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân người Việt Nam để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái phép.
Qua trích xuất dữ liệu, lực lượng công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng mỗi ngày. Đồng thời, họ phát hiện dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian pháp nhân chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng.
Shen Chia Chi đã sử dụng số tiền này để mua tiền ảo và chuyển ra khỏi Việt Nam. Đối tượng khai nhận đã hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá trị 3 tỷ đồng.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Shen Chia Chi về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.
Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trao thưởng cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc này.
Trước đó, ngày 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
