Tin tứcCơ quan điều tra hiện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và mở rộng điều tra với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".
Các nghi phạm chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, trú quận 12, TPHCM) và Hoàng Quốc Việt (42 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP.HCM), cùng nhiều đồng phạm khác.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành như Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TPHCM, đồng loạt khám xét 2 công ty tại TPHCM có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Quản lý Tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH Kết nối Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF).
Ngoài trụ sở chính của các công ty này tại TP.HCM, công an còn khám xét 4 chi nhánh của 2 công ty trên tại các địa phương khác, gồm thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai), TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).
Mặc dù có vỏ bọc là các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, khai thác tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực tế, các công ty này chỉ núp bóng để thực hiện các hoạt động mua bán nợ và đòi nợ theo kiểu khủng bố tinh thần.
Công ty VFIN và VIF ký hợp đồng mua bán nợ xấu với các công ty tài chính, sau đó lập hồ sơ thông tin của người vay để nhân viên công ty tiến hành các thủ đoạn đòi nợ một cách phi pháp.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty này đã chi hơn 110 tỷ đồng để mua lại hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính và tổ chức tín dụng.
Với những thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản tinh vi, các công ty này đã thu hồi được số tiền lên tới hơn 300 tỷ đồng từ các con nợ.
Thượng tá Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bên cạnh việc thu hồi nợ, các công ty này còn lợi dụng hoạt động đòi nợ để cưỡng đoạt tài sản từ người vay.
Cụ thể, sau khi mua nợ xấu từ các công ty tài chính, Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo nhân viên gọi điện và nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ, thậm chí cả người thân và bạn bè của họ.
Theo dữ liệu ban đầu, hệ thống của các công ty này đã thực hiện hơn 932.000 lượt liên hệ với các con nợ.
Quy trình đòi nợ của chúng rất tinh vi và xâm phạm quyền lợi của các cá nhân, bằng cách khai thác điểm yếu của người nợ và người thân, sử dụng sim rác, cắt ghép hình ảnh để khủng bố tinh thần, gây áp lực buộc họ phải trả tiền.
Đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 27 người và triệu tập 12 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hàng trăm máy tính, điện thoại được coi là tang vật của vụ án đã được thu giữ.
Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của những người vay nợ.
