Tin tứcNhững nghi phạm này nằm trong số 177 công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Campuchia, vừa được lực lượng chức năng nước bạn trao trả về nước vào ngày 6/2/2025.
Theo điều tra ban đầu, đường dây này do HeYuki (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, thuê tầng 3 và 4 của tòa nhà số 11, khu Kim Sa 4, TP. Bavet (Campuchia) để lập công ty lừa đảo.
Nhóm nhân viên người Việt có nhiệm vụ dụ dỗ khách hàng tham gia đặt cược, đầu tư bằng cách gửi đường link dẫn đến trang web do chúng tạo nên. Sau khi nạn nhân chuyển tiền và không còn khả năng tài chính, chúng sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết.
Công ty này hoạt động theo mô hình chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể như: quản lý, hậu đài, sale, nhân sự, hậu cần… Các tổ làm việc riêng lẻ, không biết công việc của nhau để tránh bị lộ.
Cơ quan điều tra xác định, 5 trong số 20 tài khoản được nhóm này sử dụng để lừa đảo có tổng số tiền giao dịch lên đến trên 500 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Bộ Công an để xác định vai trò của từng nghi phạm và truy bắt các đối tượng liên quan.
Các nạn nhân của đường dây lừa đảo này có thể liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02763.822.001 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.
