Tin tứcViện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát HB Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vận chuyển hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại Điều 189, khoản 3-Bộ luật Hình sự.
Khoảng tháng 4/2023, Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Văn Hòa góp vốn mua lại Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát HB (viết tắt là Công ty HB, địa chỉ trụ sở tại đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, hai người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để Nguyễn Văn Hòa làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Công ty HB hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển phát nhanh.
Tháng 5/2023, một người tên Lâm ở Mỹ, chưa rõ nhân thân, thuê Hòa làm thủ tục kê khai hải quan, nhận hàng tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài rồi chuyển cho người do Lâm chỉ định.
Hòa và Dũng cùng thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Lâm để vận chuyển trái phép hàng từ Mỹ về Việt Nam.
Cách thức các đối tượng tổ chức để đưa “lậu” hàng về: Lâm gửi hàng về đến sân bay Nội Bài bằng hình thức hàng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc, Hòa làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhận hàng, Dũng có nhiệm vụ thuê xe vận chuyển, chuẩn bị hàng không có giá trị để tráo đổi, thực hiện nhiệm vụ cảnh giới trong quá trình vận chuyển hàng hóa về địa điểm sang tải, thuê nhân công đóng gói hàng hóa, in dán vận đơn để hoàn thành việc tráo đổi sang hàng hóa nhập khẩu.
Sau khi nhận hàng tại kho hàng không (NCTS), Hòa và Dũng sẽ đưa xe ôtô đến khu vực vắng người để tráo đổi hàng hóa.
Hàng tráo đổi được đưa đến kho ngoại quan Cửa khẩu quốc tế Chi Ma-Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục thông quan tái xuất sang Trung Quốc. Hàng nhập “thật” sau khi tráo được Hòa và Dũng thuê người vận chuyển trả cho khách hàng tại Việt Nam theo yêu cầu của Lâm.
Hòa và Dũng thỏa thuận với Lâm, thống nhất tiền cước vận chuyển là 81.000 đồng/kg hàng hóa.
Ngày 13/6/2023, Hòa và Dũng mở tờ khai số 105515361600 loại hình tạm nhập, tái xuất để thông quan lô hàng theo vận đơn số 98848687763; thuê xe chở hàng hóa, khóa cửa thùng xe ôtô được Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài kẹp chì để tiếp tục vận chuyển tái xuất. Quá trình nhóm này điều khiển xe nâng hạ hàng khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 7 pallet hàng hóa được quấn nylon đen, dán vận đơn. Trong bãi đất cũng có 7 pallet hàng hóa được quấn nylon đen và được dán vận đơn.
5 lô hàng khác được Hòa và Dũng mở tờ khai nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chưa kịp giao cho Hòa và Dũng thì bị phát hiện, thu giữ hàng hóa.
Số hàng hóa tạm giữ theo các tờ khai có giá trị 3,2 tỷ đồng, gồm thuốc, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ôtô, máy xịt áp suất nước...
Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Hòa khai nhận hành vi phạm tội. Đến nay, Hòa và Dũng mỗi người nhận được 25 triệu đồng do Lâm trả. Quá trình điều tra, gia đình cả hai bị can Hòa và Dũng đã nộp 25 triệu đồng khắc phục hậu quả.
