Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Nguyễn Văn Triệu cùng các đồng phạm, bao gồm L.T.N và N.T.K.T, đã thành lập Công ty NTTC với danh nghĩa hỗ trợ đầu tư kinh doanh và định cư tại Canada. Công ty này quảng bá có khả năng giúp khách hàng hoàn tất thủ tục nhập tịch và mua lại các doanh nghiệp tại Canada để được cấp quyền thường trú.
Ông N.T.B và ông C.M.Đ (cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) là hai trong số các nạn nhân đã tin tưởng và ký hợp đồng với công ty NTTC. Sau khi chuyển hàng tỉ đồng để lo thủ tục, họ hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào về hồ sơ của mình. Khi sang tận Canada xác minh, họ mới phát hiện không hề có bất kỳ cơ sở kinh doanh nào như đã được cam kết, cũng không có luật sư nào đại diện cho họ thực hiện thủ tục định cư.
Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, các nạn nhân đã gửi đơn tố giác đến Công an TPHCM. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định có đầy đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự. Vào tháng 10/2024, vụ án chính thức được khởi tố, đánh dấu bước đầu trong quá trình xử lý nhóm đối tượng này.
Không chỉ ông Đ. và ông B., một số nạn nhân khác cũng đã gửi đơn trình báo về việc bị Công ty NTTC chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, số tiền mà nhóm này đã lừa đảo lên đến hàng chục tỉ đồng.
Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các cá nhân có liên quan đến Công ty NTTC, đặc biệt là hai nghi phạm L.T.N và N.T.K.T, sớm trình diện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, PC03 cũng khuyến khích những ai đã từng là nạn nhân của vụ lừa đảo này nhanh chóng đến trình báo tại trụ sở PC03, số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức qua số điện thoại 0774.764.444.
