Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984), Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952), Lê Văn Huệ (SN 1967) đều trú ở Nghệ An; Trần Đình Trường (SN 1985, trú Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc).
Trần Đình Trường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công anh Hà Tĩnh
Ngoài ra quyết định khởi bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Tây Ninh và Quảng Bình để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.
Lê Văn Huệ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Theo điều tra, đầu tháng 6/2019, Trường liên lạc với Hòa và Diễm làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Anh.
Trà My sau đó được đưa qua Trung Quốc, rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp, chi phí 22.000 USD. Khi Trà My sang Pháp thành công, Trường nhận tiền, nộp cho Hòa và Diễm 21.000 USD, giữ lại 1.000 USD chi phí môi giới.
Chị Trà My sau đó được nhóm buôn người hướng dẫn nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh, song trên đường đi thì bị tử vong trong xe container tại hạt Essex, Vương quốc Anh.
Ngày 23/10/2019, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London.
Cảnh sát xác định toàn bộ người tử vong mang quốc tịch Việt Nam. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh một người. Trong báo cáo khám nghiệm, cảnh sát hạt Essex cho biết, 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container do thiếu oxy và quá nóng.
Đến ngày 31/10/2019 và ngày 8/11/2019, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trường và Hòa về tội: "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019 Hòa đã nhận 34 hồ sơ của người lao động trên khắp cả nước. Trước lúc bị bắt, Hòa đã tổ chức, môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước châu Âu.
Bằng các nghiệp vụ điều tra, ngày 21/11/2019, Công an Hà Tĩnh phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng có tên Bảo An tại TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh). Quá trình đấu tranh, đối tượng này khai nhận mình là Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), có chị là Nguyễn Thị Thúy Diễm (còn gọi là Bảo Bảo).
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án.
