Vụ án còn liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang cùng nhiều đơn vị khác.
Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền".
Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị xác định là chủ mưu. Bình đã chỉ đạo đưa hối lộ để được cấp phép khai thác, bán cát sai quy định và hưởng lợi bất chính.
Các bị cáo dính líu đến đường dây của Bình có cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Viết Trí (cùng bị truy tố tội "Nhận hối lộ") cùng nhiều cán bộ khác.
Năm 2020, khi UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép mỏ cát tại huyện Chợ Mới để phục vụ dự án giao thông, Lê Quang Bình đã tìm cách tiếp cận các lãnh đạo tỉnh và đề nghị "hợp tác". Để được cấp phép khai thác, nâng công suất trái quy định, bỏ qua sai phạm, Bình đã chỉ đạo cấp dưới chi tiền hối lộ cho các quan chức.
Lê Quang Bình đã trực tiếp và gián tiếp đưa cho Trần Anh Thư 961 triệu đồng, Nguyễn Viết Trí hơn 3 tỷ đồng (trong đó có 2,3 tỷ đồng và 30.000 USD). Ngoài ra, Bình còn chi hơn 761 triệu đồng để sửa chữa nhà cho ông Thư và tặng quà Tết.
Riêng với bị cáo Nguyễn Thanh Bình, ông chủ Công ty Trung Hậu đã nhiều lần đến trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và "cảm ơn" bằng 300.000 USD. Trước khi vụ án bị khởi tố, ông Nguyễn Thanh Bình đã chủ động nộp lại 250.000 USD, số còn lại được khai báo và hoàn trả khi làm việc với cơ quan điều tra.
Nhờ các khoản hối lộ này, Lê Quang Bình được "tạo điều kiện" để khai thác cát mà không cần đấu giá, không phải đánh giá tác động môi trường, dù doanh nghiệp không đủ năng lực. Sai phạm này gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Mỏ cát được cấp phép phục vụ dự án nhưng Bình lại chỉ đạo cấp dưới bán trái phép ra ngoài. Tổng khối lượng cát khai thác và tiêu thụ không đúng quy định lên đến 3,7 triệu m³, thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa số tiền này, Bình yêu cầu cấp dưới nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Trong số tiền rửa được, Bình đã dùng hơn 18 tỷ đồng trả nợ, gần 40 tỷ đồng chi phí khai thác, khoảng 42 tỷ đồng chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, hơn 47 tỷ đồng được dùng để đặt cọc mua sáu bất động sản và tám xe ô tô hạng sang.
Phiên tòa đang tiếp tục xét xử, dự kiến kéo dài nhiều ngày.
