Tin tứcTuy nhiên, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021, Đào Thị Oanh cùng Nguyễn Thụy Hương Trầm (31 tuổi, trú TP HCM) thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế trái phép. Trầm tìm đối tác nước ngoài ký hợp đồng xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, trong khi Oanh chịu trách nhiệm lập công ty, mở tài khoản ngân hàng và điều phối dòng tiền.
Từ tháng 11/2021 đến 8/2022, nhóm của Oanh đã thành lập 9 công ty tại Hà Nội, TPHCM và Hưng Yên, mở tài khoản ngân hàng, ký kết 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với 1.739 công ty tại 41 quốc gia.
Các mặt hàng giả mạo bao gồm phụ tùng xe máy, ôtô, muối tinh, kim loại, điện tử, quần áo...
Trước mỗi giao dịch, Trầm cung cấp bảng kê số liệu chuyển tiền qua các nhóm Zalo, Telegram. Nhân viên của Trầm soạn sẵn các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống, còn Oanh ký giả chữ ký giám đốc. Tiền được chuyển qua tài khoản của các công ty vỏ bọc dưới danh nghĩa thanh toán hợp đồng nhập khẩu.
Tổng cộng, nhóm này đã chuyển lậu 3.923 tỷ đồng ra nước ngoài. Sau mỗi giao dịch, Oanh nhận 15-30 đồng cho mỗi USD chuyển trót lọt.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền trên có nguồn gốc từ 29 cá nhân và 8 công ty. Những cá nhân này nhận tiền từ 946 cá nhân và 9 công ty khác, với tổng dòng tiền hơn 20.000 tỷ đồng.
Các giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt, với nhiều tầng nấc trung gian. Sau khi tiền được chuyển đi, các công ty vỏ bọc sẽ nhanh chóng giải thể để xóa dấu vết.
Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp lại hơn 560 triệu đồng trong tổng số 2,4 tỷ đồng thu lợi bất chính. Tổng cục Hải quan xác nhận 9 công ty này không có bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu thực tế nào từ năm 2021 đến 2023.
Hiện Nguyễn Thụy Hương Trầm đã xuất cảnh sang Mỹ, và vụ án đang được tách hồ sơ để tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ các đối tượng liên quan khác.
