Trước đó, ngày 18/3/2011, nhân viên của công ty TNHH dịch vụ vận tải Đại Đại Dương ở phường 11, quận Gò Vấp đến chị cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục nhập khẩu lô hàng Gạch ceramic với số lượng 7.491m2, trị giá khoảng 19.000 USD.
Nghi ngờ lô hàng này có gian lận, đội thủ tụ hàng hóa nhập Cục hải quan Tp đã khiểm tra thực tế bằng phương pháp thủ công và phát hiện số lượng gạch ceramic nhập khẩu của lô hàng này lên đến 16.306 m2, chênh lệch số lương kê khai đến 8.815m2, trị giá vi phạm lên đến trên 575 triệu đồng.

