Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Myanmar có thể bị đưa vào danh sách theo dõi toàn cầu vì rửa tiền và tài trợ khủng bố

    18:30 - 19/02/2020

    (VOH) - Hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin thân cận cho biết Myanmar có thể bị đưa vào danh sách theo dõi tài chính toàn cầu, vì các hoạt động rửa tiền và sự yếu kém trong hệ thống tài ...

    Cảnh báo nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng

    20:50 - 17/05/2019

    Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro.

    Cảnh sát Brazil được cấp quyền truy cập hồ sơ ngân hàng của con trai Tổng thống Bolsonaro

    16:59 - 14/05/2019

    (VOH) – Tòa án Brazil cho phép nhân viên điều tra truy cập dữ liệu giao dịch của con trai Tổng thống Jair Bolsonaro trong một điều tra về rửa tiền.

    Tin nóng ngày 14/2/2019: Ả Rập Saudi bị đưa vào danh sách đen rửa tiền của EU

    15:10 - 14/02/2019

    (VOH) - Ủy ban châu Âu vừa đưa ra thông báo bổ sung nhiều quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố; trong đó có Ả Rập Saudi, Panama và 4 vùng lãnh thổ thuộc Mỹ.

    Châu Âu: Thêm hàng chục người bị bắt vì liên quan đến băng đảng mafia khét tiếng

    15:28 - 05/12/2018

    (VOH) - Hàng chục đối tượng từ các nước Italy, Hà Lan, Đức, Bỉ và cả một số nước Nam Mỹ đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét băng nhóm tội phạm mafia khét tiếng nhất Italy - băng ...

    Thu hồi tài sản phạm tội của bị cáo Phan Sào Nam đạt gần 90,7%

    18:03 - 19/11/2018

    Thu hồi tài sản phạm tội của Phan Sào Nam đạt gần 90,7%; Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được 15%.

    Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đề nghị tòa không đăng bản án lên mạng

    14:54 - 12/11/2018

    (VOH) - Bị cáo Phan Văn Vĩnh đề nghị không đăng bản án lên Cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh Phú Thọ và điều này được Tòa án chấp thuận.

    Cựu Phó Thủ tướng Malaysia chính thức bị buộc tội

    14:57 - 19/10/2018

    Ngày 19/10, Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng 2009 và Đạo luật chống rửa ...

    Người bán kem Pakistan bỗng dưng có tài khoản ngân hàng hơn chục triệu USD

    11:12 - 08/10/2018

    Một người bán kem nghèo sống tại khu ổ chuột ở Pakistan đã vô cùng sốc khi phát hiện trong tài khoản ngân hàng của ông bỗng có hơn 2,3 tỷ rupee (18,25 triệu USD).

    Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

    06:45 - 05/10/2018

    Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank về hành vi rửa tiền liên quan các giao dịch tổng cộng hơn 200 tỷ USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại Estonia.