Theo cơ quan công tố, đường dây hoạt động từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, sử dụng ít nhất 14 công ty “vỏ bọc” và nhiều tài khoản để luân chuyển tiền.
Các đối tượng bị cáo buộc vận hành nền tảng thanh toán bất hợp pháp “YD Payment”, thu phí hoa hồng 3,5% cùng một số khoản phí khác trên các giao dịch.
Tiền được chuyển qua một công ty bất động sản, sau đó người vận chuyển rút tiền mặt tại các máy ATM và nộp vào tài khoản doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền liên quan được xác định hơn 1,39 tỉ TWD, tương đương 43,5 triệu USD.

