Đài Loan triệt phá đường dây rửa tiền 43,5 triệu USD

Cơ quan công tố Đài Loan (Trung Quốc) đã truy tố 8 người liên quan đường dây rửa tiền có nguồn gốc từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, với số tiền hơn 1,39 tỉ TWD.

Theo cơ quan công tố, đường dây hoạt động từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, sử dụng ít nhất 14 công ty “vỏ bọc” và nhiều tài khoản để luân chuyển tiền.

Các đối tượng bị cáo buộc vận hành nền tảng thanh toán bất hợp pháp “YD Payment”, thu phí hoa hồng 3,5% cùng một số khoản phí khác trên các giao dịch.

Tiền được chuyển qua một công ty bất động sản, sau đó người vận chuyển rút tiền mặt tại các máy ATM và nộp vào tài khoản doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền liên quan được xác định hơn 1,39 tỉ TWD, tương đương 43,5 triệu USD.

PHAP LUẬT 2
Theo dõi Short TINg VOH để cập nhật tin nhanh, ngắn gọn và dễ hiểu mỗi ngày - Ảnh minh họa.