Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1972, ngụ TPHCM, được xác định là đối tượng cầm đầu. Tiến nhận tài khoản cá cược cấp “Super Master” từ đối tượng ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành các cấp “Master”, “Agent”, “Member” để giao cho đại lý và con bạc trực tiếp tham gia cá cược. Nhóm này tự điều chỉnh chênh lệch tỷ lệ, hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính.
Từ giữa tháng 11/2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã tổ chức cho nhiều đối tượng cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 80 tỷ đồng. Nhiều trận có số tiền tham gia từ trên 5 triệu đến hàng chục triệu đồng. Một số đối tượng vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp đánh bạc.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 24 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn tài khoản và dòng tiền liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
