Tin tứcLực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu và hàng giả cùng nhiều tang vật liên quan. Ba đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ, khởi tố hình sự.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cầm đầu gồm: Đỗ Thị Ngọc Mai (42 tuổi, trú An Giang), Nguyễn Trọng Năng (51 tuổi, trú Hà Nội) và Đặng Thị Phương (38 tuổi, trú Hưng Yên).
Đỗ Thị Ngọc Mai đã thành lập đến bảy công ty, bao gồm các công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm và công ty sản xuất dầu thực phẩm đóng chai.
Mục đích chính của Mai là trốn thuế VAT 8% bằng cách nhập khẩu dầu thực vật dưới danh nghĩa "nguyên liệu thức ăn chăn nuôi" (không chịu thuế VAT), sau đó bán cho nhiều công ty trên toàn quốc để đóng chai thành dầu thực phẩm tiêu thụ.
Hành vi này của Mai đã cấu thành tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Tương tự, Nguyễn Trọng Năng cũng thành lập hai công ty với thủ đoạn tương tự, nhập khẩu hàng nghìn tấn dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi nhưng lại tiêu thụ làm nguyên liệu sản xuất dầu thực phẩm, nhằm trục lợi từ việc trốn thuế.
Đặng Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, là mắt xích quan trọng trong việc sản xuất dầu giả.
Phương đã thành lập một công ty vệ tinh chuyên nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, sau đó sử dụng loại dầu này cùng với dầu mua từ Mai và Năng để sản xuất dầu thực vật đóng chai mang nhãn hiệu Ofood.
Đáng chú ý, Phương còn cho công bố sản phẩm có Vitamin A nhưng thực tế không bổ sung hoặc bổ sung rất ít so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để tiết kiệm chi phí. Hàng chục ngàn tấn dầu Ofood không đảm bảo chất lượng đã được Phương bán ra thị trường, phân phối qua hàng trăm công ty, đại lý trên toàn quốc. Hành vi của Phương đã phạm tội Sản xuất, Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý phân phối có liên quan đến đường dây.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu, 50 tấn dầu thực vật gắn nhãn hiệu Ofood, nhiều tem, nhãn, sổ sách, giấy tờ, tài sản liên quan và toàn bộ dây chuyền, máy móc dùng để sản xuất hàng giả.
Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Thị Phương (khởi tố ngày 29/5), Nguyễn Trọng Năng (khởi tố ngày 6/6), Đỗ Thị Ngọc Mai (tạm giữ ngày 12/6)
Lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm của các đối tượng cùng các công ty, cá nhân có liên quan trên cả nước để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
