Tin tứcÔng Đỗ Thành Nhân là chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Theo hồ sơ điều tra, ông Nhân từ năm 2020 đến cuối 2021 điều hành Louis Holdings thực hiện mua cổ phần nhiều công ty, trong đó chính danh đại diện 3 công ty. Hoạt động mua lại nhằm tạo nên ‘hệ sinh thái” Louis Holdings.
Ông Đỗ Thành Nhân bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng.
Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn; với sự tư vấn từ Đỗ Đức Nam (tổng giám đốc) tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Sau khi nắm số lượng lớn, ông Nhân đã thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.
Ông Nhân đứng tên hai tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt. Các nhân viên theo chỉ đạo của ông Nhân mở các tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.
Các tài khoản đều do ông Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng, nguồn tiền thực hiện các giao dịch chủ yếu vay từ Công ty quản lý tài sản Trí Việt.
Đỗ Đức Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
Trong vòng 10 tháng năm 2021, ông Nhân và Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.
Ông Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family với lượng thành viên khủng, thường xuyên đăng tải nội dung giá cổ phiếu BII sẽ tăng mạnh để thu hút người đầu tư.
Có thời điểm mã cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1. Sau khi lập giá vùng đỉnh, ông Nhân thực hiện giao dịch chốt lời.
Hoạt động tương tự được áp dụng cho cổ phiếu TGG. Thời điểm ban đầu mua vào có giá 1.800 đồng.
Sau khi lan truyền thu hút đầu tư, giá cổ phiếu TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào. Cổ phiếu TGG sau khi thiết lập đỉnh liền rớt giá.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, “thổi giá” hai mã cổ phiếu trên là 154,7 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, ông Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận việc thỏa thuận, thông đồng, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc thực hiện giao dịch, mua bán, khớp lệnh đẩy giá cổ phiếu Công ty BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.
Theo kết luận điều tra bổ sung, các bị can bị truy tố ngoài Đỗ Thành Nhân gồm: Phạm Thanh Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị, Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc, Lê Thị Thu Hương - phó tổng giám đốc, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ - cùng là nguyên phó tổng giám đốc, Trịnh Thị Thúy Linh - giám đốc hành chính, Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt).
