Chủ tịch Vạn Thịnh Phát rửa tiền thông qua đầu tư bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài

Ngày 27/12, tại họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác 2023, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết giai đoạn một vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã kết thúc điều tra, truy tố.

Đây là vụ án rất lớn, số lượng bị can nhiều nên C03 phải tách để điều tra giai đoạn 2, tập trung làm rõ hành vi Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Hai vụ án mới đã được điều tra, tổng số bị can lên đến hơn 100 người.

Trước đó, trong vụ án đầu tiên, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản.

Thiếu tướng Thành cho biết số tiền hơn 304.000 tỷ đồng bà Lan chiếm đoạt thông qua hoạt động cho vay tại SCB, đã sử dụng phần lớn để đầu tư, mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.

Lãnh đạo C03 cho biết Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra và kết quả sẽ công bố sau.

Với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu tướng Thành cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua 3 công ty Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra gặp khó khi xác định bị hại nên Thiếu tướng Thành đề nghị những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát đến cơ quan điều tra các tỉnh thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.