rửa tiền

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Minh Khoa cùng 6 đồng phạm về hai tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền.

Ngày 27/10, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền gần 1.600 tỉ đồng, luật sư bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) đã chính thức kiến nghị Hội đồng xét xử trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng qua hệ thống ví Ngân Lượng, liên quan đại án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).

Từ vụ lừa đảo đặt phòng khiến một phụ nữ mất hơn 637 triệu đồng, Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây lừa đảo xuyên không gian mạng, tạm giữ 4 người, làm rõ dòng tiền giao dịch khoảng 800 tỉ đồng.

Công an Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định, phục vụ đường dây rửa tiền có tổng giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng.

Một công dân Trung Quốc đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù tại Anh vì chủ mưu lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư, sau đó rửa tiền lừa đảo thành tiền điện tử có giá trị hàng tỷ USD.

18 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế, chính quyền Đức thông báo vào ngày 5/11.

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (sinh năm 1981), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền".

Phía Mỹ cho rằng các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã biến thẻ quà tặng - sản phẩm tài chính phổ biến của Mỹ - thành công cụ rửa tiền xuyên quốc gia thông qua mua hàng điện tử và tiền kỹ thuật số.

Sở cảnh sát tỉnh Aichi, Nhật Bản vừa bắt giữ 7 nhân vật chủ chốt của một tổ chức bị cáo buộc chiếm đoạt các tài khoản ngân hàng để bán cho các nhóm tội phạm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

TAND Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt tù 11 thanh niên vì hành vi rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phục vụ đắc lực cho các tổ chức tội phạm lừa đảo nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đây là vụ án đánh bạc gây chấn động dư luận khi số tiền liên quan lên đến 88.000 tỉ đồng, quá trình điều tra kéo dài gần 4 năm, trải qua 15 lần trả hồ sơ để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.

Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng có hành vi giúp sức cho đường dây lừa đảo, rửa tiền với tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỉ đồng.

Chiều 21/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng.

Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang VKS nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến tội danh rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ quy mô lớn, liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia.

VOH - Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại TPHCM; Hội doanh nghiệp xanh TPHCM chính thức được thành lập... là các tin đáng chú ý.

VOH - Ngày 10/6, Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ và khởi tố Lê Thanh Thắng (trú tại thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "rửa tiền".