rửa tiền

VOH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây “rửa tiền” và tổ chức đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhà cái trực tuyến “xxx88” hoạt động xuyên quốc gia.

HÀ NỘI - Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, cùng 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử với hàng loạt cáo buộc liên quan đến việc chuyển trái phép gần 9.500 tỷ đồng qua biên.

VOH - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc là chủ mưu đường dây chuyển tiền trái phép quy mô lớn.

VOH - Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Trung Hậu 68, bị truy tố các tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

VOH - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền có quy mô gần 2.000 tỉ đồng, hoạt động qua hàng trăm tài khoản ngân hàng.

VOH - Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố thông tin về vụ triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

ẤN ĐỘ - Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông Litva bị Mỹ truy nã vì điều hành sàn giao dịch tiền điện tử trị giá 96 tỷ đô la, chuyên rửa tiền cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm mạng.

SINGAPORE - Tính đến năm 2024, Chính phủ Singapore đã thanh lý tổng cộng 54 bất động sản, 33 phương tiện cùng nhiều tài sản khác bị tịch thu từ vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la.

VOH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn, liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ.

THANH HÓA - Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối giả mạo mang tên "Fnory.com".

VOH - Ngày 23/1, tại buổi họp mặt với cơ quan báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã thông tin về một đường dây rửa tiền quy mô lớn vừa bị triệt phá tại thành phố này.

VOH - Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

AN GIANG - Khai thác cát trái phép không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên thiên nhiên mà còn làm lộ rõ các hành vi tham nhũng, rửa tiền trong hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

VOH - Trung Quốc chuẩn bị áp dụng những sửa đổi quan trọng đối với Luật chống rửa tiền (AML), đánh dấu bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa và tăng cường khung pháp lý.

VOH - Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

VOH - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai nhân viên của tiệm vàng Đức Long trong quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

VOH - Các nhà điều tra đã khám xét văn phòng của gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix của Mỹ tại Pháp và Hà Lan vào ngày 5/11, trong cuộc điều tra sơ bộ về hành vi gian lận thuế.

VOH - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

VOH - Ngày 25/9, cảnh sát Ý đã công bố việc bắt giữ 61 đối tượng ở bốn quốc gia và thu giữ 60 triệu euro (67,1 triệu USD) trong một cuộc điều tra lớn về hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền.

VOH - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỷ đồng.