Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình - Ảnh: Công an cung cấp
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố về hành vi rửa tiền. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Bình biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên che giấu thông tin ví điện tử, tạo dữ liệu giao dịch khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Nhân viên Công ty Ngân Lượng cũng bị cáo buộc chuyển nội dung các văn bản xác minh của cơ quan chức năng cho phía Phó Đức Nam nhằm thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Viện kiểm sát xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua hệ thống ví điện tử và tài khoản ngân hàng của Công ty CP Ngân Lượng trước khi dòng tiền được chuyển vào các sàn forex của Phó Đức Nam.
Cáo trạng cũng xác định Phó Đức Nam là người cầm đầu đường dây lừa đảo thông qua các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng của 920 bị hại. Số tiền phạm tội sau đó được hợp thức hóa bằng nhiều hình thức, trong đó có mua 32 bất động sản, hơn 141 tỉ đồng tiền vàng và quy đổi sang ngoại tệ.

