AN GIANG - Khai thác cát trái phép không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên thiên nhiên mà còn làm lộ rõ các hành vi tham nhũng, rửa tiền trong hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chức năng.
VOH - Trung Quốc chuẩn bị áp dụng những sửa đổi quan trọng đối với Luật chống rửa tiền (AML), đánh dấu bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa và tăng cường khung pháp lý.
VOH - Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
VOH - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai nhân viên của tiệm vàng Đức Long trong quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
VOH - Các nhà điều tra đã khám xét văn phòng của gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix của Mỹ tại Pháp và Hà Lan vào ngày 5/11, trong cuộc điều tra sơ bộ về hành vi gian lận thuế.
VOH - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
VOH - Ngày 25/9, cảnh sát Ý đã công bố việc bắt giữ 61 đối tượng ở bốn quốc gia và thu giữ 60 triệu euro (67,1 triệu USD) trong một cuộc điều tra lớn về hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền.
VOH - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỷ đồng.
VOH - Một người đàn ông Singapore (23 tuổi) nằm trong số 8 người bị bắt vì liên quan đến một tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Hồng Kông.
BẠC LIÊU - Ngày 12/7, Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin về việc khởi tố các đối tượng trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
VOH - Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT (tiền điện tử Tether USD).
VOH - Ngày 12/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
VOH - Wang Dehai, một trong những bị cáo cuối cùng trong số 10 bị cáo nhận tội trong vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la, đã bị Singapore trục xuất về Anh.
VOH - Ngày 3/7, Tòa Chung Thẩm của Đặc khu hành chính Ma Cao đã bác bỏ kháng cáo của Châu Trác Hoa, người sáng lập tập đoàn Suncity Group, và giữ nguyên mức án 18 năm tù.
VOH - Monaco và Venezuela là hai quốc gia mới được đưa vào “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính, chịu giám sát liên quan hoạt động rửa tiền.
VOH - Ngày 28/6, Công an TPHCM đã tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, người đại diện pháp luật của 116 công ty do liên quan đến một đường dây rửa tiền khổng lồ.
VOH - Ngày 18/6, các công tố viên Hoa Kỳ thông tin về bước đột phá lớn trong cuộc trấn áp các mạng lưới rửa tiền của người Trung Quốc đang hợp tác với các tập đoàn ma túy Mexico.
VOH - Ngày 27/4, Công an TPHCM triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.
VOH - Phần lớn số tiền tham ô của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã dùng để đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.
VOH - Quy định này được nêu ra trong quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.