Tin tứcHai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi) và Lê Văn Hòa (47 tuổi), bị cáo buộc với hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Theo thông tin từ Công an TPHCM, vụ án bắt nguồn từ tháng 4/2024 khi cơ quan điều tra nhận được tố cáo từ Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam. Theo đó, một công ty tại Ukraina bị lừa đảo, chiếm đoạt 314.000 USD qua một tài khoản tại Việt Nam. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, mở rộng điều tra và phát hiện một đường dây rửa tiền và chuyển tiền xuyên quốc gia do vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long, Đỗ Viết Đại (53 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi), đứng đầu. Đôi vợ chồng này sử dụng tiệm vàng làm bình phong để tiến hành các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Trong đường dây này, Trang và Hòa, hai nhân viên tiệm vàng, đóng vai trò quan trọng trong việc giao nhận, chuyển tiền, ghi chép sổ sách. Theo thỏa thuận với các đối tượng ở Campuchia, mỗi 2,5 tỉ đồng giao dịch, băng nhóm này thu lợi 1,5 triệu đồng.
Thông qua tiệm vàng Đức Long, các đối tượng ngụy trang hoạt động chuyển tiền bằng các giao dịch vàng. Chúng thuê một địa điểm bí mật trên đường Cách Mạng Tháng Tám để làm nơi giao nhận tiền trái phép. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển về Việt Nam gần 11 triệu USD và hơn 2.000 tỉ đồng, đồng thời chuyển ngược lại Campuchia khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các địa chỉ giao dịch bí mật và tài khoản ngân hàng của hàng trăm công ty “ma” mà chúng lập ra nhằm che giấu nguồn gốc và hành trình của số tiền.
Trong quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng còn áp dụng thủ đoạn lừa đảo bằng cách tạo email giả gần giống với email công ty đối tác của bị hại, chỉ thay đổi một ký tự nhỏ để qua mặt kiểm tra thông tin. Sau đó, các đối tượng liên lạc với công ty đối tác, đưa ra lý do thay đổi tài khoản giao dịch, khiến bị hại dễ dàng chuyển tiền vào tài khoản giả.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã lập hơn 300 công ty “ma” tại Việt Nam, chủ yếu do các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Lê Thị Thắm đứng tên, để mở tài khoản ngoại tệ phục vụ cho việc nhận tiền và chuyển tiền trái phép.
Trong cuộc họp chỉ đạo phá án, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 1 triệu USD, 9 tỉ đồng tiền mặt cùng một số ngoại tệ khác, đồng thời tạm giam 15 đối tượng trong đường dây. Đây đều là những “mắt xích” quan trọng liên quan đến hành vi lừa đảo, rửa tiền và chuyển tiền trái phép xuyên quốc gia.
Công an TPHCM cũng đang mở rộng điều tra để xác định vai trò, trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan đến các hoạt động này, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý nhằm bịt lỗ hổng quản lý, tránh để tội phạm lợi dụng hệ thống tài chính để thực hiện hành vi phạm tội.
Công an kêu gọi các tổ chức và cá nhân liên quan đến tiệm vàng Đức Long hoặc có thông tin về hoạt động của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ để phối hợp điều tra, giúp sớm làm sáng tỏ và xử lý triệt để vụ án này.
