Tin tứcCơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, từ tháng 9/2022 đến ngày 5/5/2023, bị can Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản từ nhiều người với giá 500.000 - 1,5 triệu đồng mỗi tài khoản. Sau đó, Yên bán lại các tài khoản này cho Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu) với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản, thu lợi bất chính 25 triệu đồng.
Nghĩa tiếp tục bán 63 tài khoản cho các đối tượng tại Campuchia, chủ yếu để nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo qua mạng. Nghĩa hưởng lợi hơn 12 triệu đồng từ giao dịch này.
Các tài khoản trên được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo. Sau khi bị phát hiện, Nghĩa và Yên yêu cầu các chủ tài khoản rút toàn bộ số tiền còn lại để trả cho các đối tượng ở Campuchia. Trong hai ngày 8 và 9-5-2023, gần 3 tỉ đồng đã được rút và giao cho Nghĩa.
Ngoài việc mua bán tài khoản ngân hàng, Yên và Nghĩa còn tham gia hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng từ 10 nạn nhân. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản của hai bị can Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi, quê Phú Thọ) và Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi, cùng quê Phú Thọ). Cả hai sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử USDT, một loại tiền kỹ thuật số, cho đối tượng người Trung Quốc tên Hùng.
Cụ thể, Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng, mua 174.140 USDT, trong khi Thanh Hoa thực hiện 23 giao dịch trị giá gần 3 tỉ đồng, mua 122.344 USDT. Các giao dịch này được thực hiện thông qua Nguyễn Thị Huyền Trang (23 tuổi, Hà Nội) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, Bắc Ninh), những người cung cấp trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngô Xuân Phương đã thu thập bất hợp pháp thông tin của 366 tài khoản ngân hàng, trong khi Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và bán 41 tài khoản cho Phương. Trong một giao dịch mua tiền điện tử, Thanh Hoa chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư (32 tuổi, Bình Phước). Thư sau đó đã chiếm giữ số tiền này và không hoàn trả.
Để xử lý hành vi lừa đảo và rửa tiền, cơ quan chức năng đã phong tỏa 12 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đồng thời, dòng tiền và các nguồn thu bất hợp pháp trong đường dây này đang tiếp tục được làm rõ.
Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên bị đề nghị truy tố tội "mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa bị đề nghị truy tố tội "rửa tiền". Ngô Xuân Phương và Nguyễn Thị Huyền Trang bị đề nghị truy tố tội "thu thập, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng". Các bị can Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố tội "chiếm giữ trái phép tài sản".
