Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Ngụy Phan Kiên (SN 1987; ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (SN 1999; ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989, cùng ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Rửa tiền".
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo từ công dân bị các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng, dẫn đến việc chiếm đoạt 30 triệu đồng trong tài khoản mới mở.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, và sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng làm rõ vụ án, xác định các bị can liên quan và tổ chức truy bắt.
Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Như Xuân xác định đây là một tổ chức tội phạm hoạt động ở Campuchia và Việt Nam với nhiều thành viên, phân chia thành các nhóm nhỏ không liên lạc trực tiếp với nhau mà chỉ thông qua mạng.
Các nhóm này thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân bằng cách thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ ngân hàng, sau đó giả mạo nhân viên ngân hàng để dẫn dụ khách hàng hòng đánh cắp thông tin thẻ tín dụng hoặc chiếm đoạt tiền trong tài khoản... Tổng số tiền chiếm đoạt và rửa tiền lên tới 70 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.