Tin tứcTheo thông tin từ Chi cục Thuế Quận 6, các công ty này đều đăng ký tại TPHCM và có tên nước ngoài, với thời gian thành lập từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.
Chi cục Thuế Quận 6 đã gửi văn bản cảnh báo đến Cục Thuế TPHCM và các chi cục thuế khác sau khi phát hiện bà Hương, sinh năm 1990, ngụ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đang đại diện cho 116 công ty trên địa bàn TPHCM. Quá trình rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) đã phát hiện ra sự bất thường này.
Trong số 116 công ty do bà Hương đại diện, có 5 công ty được đăng ký tại Quận 6, 22 công ty tại quận Tân Bình, 15 công ty tại quận Tân Phú, 11 công ty tại TP Thủ Đức, 10 công ty tại Quận 10 và 5 công ty tại Quận 5. Tất cả các công ty này đều được đăng ký với tên nước ngoài.
Vào ngày 27/4, Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương cùng Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi rửa tiền. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng bắt giữ Phạm Văn Nhân (sinh năm 1990), Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977) và nhiều người khác về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Riêng Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983) đang mang thai nên được tại ngoại.
Kết quả điều tra cho thấy Mai Trà My và đồng bọn là mắt xích trong một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Nhóm này dùng phương thức xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế và tạo email giả có tên tương tự để liên lạc, nhằm thay đổi tài khoản giao dịch. Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo đồng phạm ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" để mở tài khoản ngoại tệ USD và VNĐ. Sau khi nhận tiền, nhóm này nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản VNĐ và sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Số tiền này sau đó được rút ra và chuyển trái phép thành USD qua Campuchia.
Công an TPHCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma". Tại cơ sở yến sào và tiệm vàng Đ.L, công an tạm giữ hơn 9 tỷ đồng và 1.5 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ. Tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đ.L. lên tới khoảng 13.000 tỷ đồng.
Việc tạm giam bà Hương là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn về các hoạt động tài chính bất hợp pháp và rửa tiền tại TPHCM.
