Tin tứcTối 12/7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự 4 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an tỉnh An Giang bắt 4 người lừa đảo qua không gian mạng với tiền ước khoảng 800 tỉ đồng - Ảnh: CACC
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền được giao dịch, luân chuyển qua các tài khoản liên quan ước tính khoảng 800 tỉ đồng.
Vụ án được phát hiện từ trình báo của chị S. (ngụ xã Minh Hòa, tỉnh An Giang). Năm 2025, khi có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc, chị liên hệ fanpage Facebook "Rosie Hillside Phu Quoc apartment" và chuyển hơn 4 triệu đồng tiền cọc theo hướng dẫn.
Sau đó, các đối tượng thông báo giao dịch bị lỗi do chuyển tiền không đúng cú pháp, yêu cầu chị S. chuyển lại để hoàn tất thủ tục.
Tin tưởng, nạn nhân tiếp tục chuyển tiền thêm 6 lần, với tổng số tiền hơn 637 triệu đồng trước khi phát hiện bị lừa.
Từ vụ việc, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng.
Ngày 10/7/2026, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 4 nghi phạm tại TPHCM và TP Cần Thơ, gồm Dương Hoàng Văn (33 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ), Trương Thùy Dương (21 tuổi, ngụ phường Phú Giáo, THCM), Lâm Quốc Kiệt (23 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) và Lê Văn Cà (39 tuổi, ngụ TPHCM).
Theo điều tra ban đầu, nhóm này tìm người có nhu cầu việc làm qua mạng xã hội, thuê hoặc sử dụng họ để mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, mỗi người từ 5-10 tài khoản.
Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, thao tác trên điện thoại, máy tính đến sử dụng sinh trắc học (quét khuôn mặt) nhằm xác thực và hợp thức hóa các giao dịch ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định Dương Hoàng Văn được các đối tượng người Trung Quốc giao quản lý, điều hành việc sử dụng các tài khoản ngân hàng để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền.
Sau nhiều lớp chuyển khoản, tiền được đưa về tài khoản của Văn rồi tiếp tục "rửa" bằng cách mua tiền ảo và ngoại hối trên sàn giao dịch OKX.
Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch, luân chuyển qua các tài khoản của Văn, Kiệt, Cà và Dương ước tính khoảng 800 tỉ đồng.
Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét những người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
