Tin tứcSau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn".
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và làm rõ hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.
Các bị can bị khởi tố trong giai đoạn 1 gồm Bùi Thị Phương (Phó Giám đốc Công ty Dầu khí Quảng Ninh), Đỗ Thị Thọ (Trưởng phòng kinh doanh), Trương Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng), Nguyễn Bá Vịnh (Nguyên nhân viên Công ty Dầu khí Quảng Ninh), Hà Quốc Khánh (Nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân).
Các đối tượng này đã lợi dụng việc ký kết các hợp đồng bán dầu cho các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, rồi không xuất hóa đơn mà thay vào đó, bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) trái phép.
Các hóa đơn này được bán với tỷ lệ hưởng lợi bất chính lên đến 8% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn. Trong giai đoạn 1 của điều tra, tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính lên tới 26,2 tỷ đồng.
Sau khi làm rõ các hành vi vi phạm, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án và tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về tội "Mua trái phép hóa đơn", cùng với 20 bị can khác về tội "Trốn thuế".
Các bị can này liên quan đến nhiều nhóm doanh nghiệp, bao gồm các thương nhân phân phối xăng dầu, các công ty bốc xúc và vận chuyển đất đá cho ngành than, các đơn vị thi công công trình dân dụng và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hải.
Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Họ đã lợi dụng việc các đơn vị kinh doanh xăng dầu không yêu cầu hóa đơn khi mua hàng, từ đó ký hợp đồng mua bán xăng dầu giả, xuất hóa đơn trái phép để hưởng lợi bất chính.
Trong năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh đã xuất khống hơn 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Các hóa đơn này sau đó được bán ra ngoài tỉnh và dùng để "tẩy trắng" cho các giao dịch bán lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 8/10, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố thêm bị can Hoàng Văn Thoan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Dầu khí Hoàng Dương, và Vũ Trường Thương, Trưởng phòng kinh doanh của công ty này, về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi hơn 1 tỷ đồng mà các đối tượng này thu lợi bất chính. Các đối tượng trong vụ án này đều có những thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc ngụy trang quy trình khép kín để che giấu hành vi phạm pháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm.
