Tin tức4 bị can gồm: Mạc Đăng Thanh (SN 1992, trú tại Bắc Giang); Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968), Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973) và Lê Quý Thanh (SN 1968, đều trú tại Thành ph Hà Nội) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"...
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2020 đến nay, Mạc Đăng Thanh giả danh cán bộ thuộc một tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Đồng thời cũng giả danh là phó giám đốc Công ty TNHH TM-DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy xin việc", "chạy dự án", "chạy án"...
Các bị can Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng và 15.000 USD với chiêu thức mại danh là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp; có thể "chạy chức", xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa; xin được các dự án ở khu công nghiệp.
Qua khám xét nơi làm việc của Mạc Đăng Thanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật như dấu tròn của các doanh nghiệp, nhiều dấu chức danh, biển xanh xe hơi, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân giả mạo, bộ đèn dành cho xe ưu tiên, tư trang của quân đội.
Cơ quan công an còn thu giữ hai xe hơi loại 7 chỗ, các thiết bị điện tử như máy tính, laptop, điện thoại di động, tiền mặt và nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan để tiếp tục điều tra.
Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị bị hại của các vụ án trên liên hệ qua số điện thoại 0204.385.4666 để phối hợp giải quyết.
