Tiếp theo, những đối tượng trong đường dây lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào những tài khoản theo chỉ định "để kiểm tra xem có nguồn gốc tội phạm hay không", sau đó rút ra chiếm đoạt.
Các đối tượng giả danh công an để lừa đảo bị Công an TPHCM bắt vào tháng 4/2016
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đã có nhiều người bị hại mắc bẫy lừa, chuyển tiền vào các tài khoản số 101010008641008 mang tên Nguyễn Đăng Sơn mở tại Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh; số 101010008749902 mang tên Nguyễn Thị Thu Huệ mở tại Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Cửa Lò, Nghệ An; số 101010008749742 mang tên Nguyễn Thị Thu Hoài mở tại Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Cửa Lò, Nghệ An; số 101010008074004 mang tên Cao Kim Ngân mở tại Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Lào Cai; số 101010008685107 mang tên Lê Đức Tuấn mở tại Ngân hàng Vietinbank - Phòng giao dịch thị xã Móng Cái, Quảng Ninh; số 101010008453645 mang tên Nguyễn Thị Loan mở tại Ngân hàng Vietinbank - Phòng giao dịch thị xã Móng Cái, Quảng Ninh; số 101010008653797 mang tên Tôn Thế Huy mở tại Ngân hàng Vietinbank - Phòng giao dịch thị xã Móng Cái, Quảng Ninh; số 0591000305211 mang tên Dương Ngọc Hưng mở tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hưng Yên.
Những người bị hại đã chuyển tiền vào những tài khoản nêu trên có thể liên hệ điều tra viên Phạm Ân của Đội 8 Phòng PC46 - Công an TPHCM tại số 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10, điện thoại (08)38640508 để được giải quyết. Sau hai tháng kể từ khi thông tin này được đăng báo, nếu người bị hại chưa trình báo thì đề nghị liên hệ công an địa phương để được giải quyết.
3 đối tượng trong một đường dây giả báo trúng thưởng qua Zalo để lừa tiền
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin giả thông báo trúng thưởng thông qua ứng dụng Zalo, Facebook, Viber, Zingme... trên điện thoại di động, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM xác định các đối tượng trong đường dây lừa đảo yêu cầu người bị hại nạp thẻ cào điện thoại di động vào các website mangxahoizalo.com, hethongtrianqua.com...; và chuyển tiền vào tài khoản số 040038070926 mang tên Trương Thành Nghĩa mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) rồi rút ra chiếm đoạt. Những người bị hại đã chuyển tiền vào những website, tài khoản nêu trên có thể liên hệ điều tra viên Phạm Ân của Đội 8 Phòng PC46 - Công an TPHCM để trình báo.
