Ngày 1/2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Đây là lần thứ 4 cựu tổng giám đốc Trần Phương Bình bị truy tố, với khung hình phạt 12 - 20 năm tù giam.
Trước đó, ông Bình từng 2 lần lãnh án chung thân, trong đó có vụ án thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình.
Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB); Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch);
Vũ Thị Thanh Hoa (SN 1981, cựu Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB); Nguyễn Chí Công (SN 1979, cựu Phó trưởng Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB) và Trần Hoài Ân (SN 1985, cựu cán bộ Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB).
Xem thêm: Điểm tin chiều 1/2/2023: Bé 4 tuổi bị bỏng do bóng bay phát nổ; Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng
Từ năm 2007 đến 2013, ông Bình là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tín dụng DAB.
Biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng ông Bình vẫn cho ông Phùng Ngọc Khánh lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Theo cơ quan tố tụng, những sai phạm của ông Bình gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 5.500 tỉ đồng. Bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này.
