Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Vũ Thị Hồng Vân (46 tuổi, nguyên cán bộ thủ quỹ Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm) về tội “Tham ô tài sản”. Liên quan trong vụ án, ông Nguyễn Hữu Khánh (60 tuổi, Giám đốc Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và bà Phạm Thị Tuyết Mai (57 tuổi, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch – tài vụ của Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm) bị đề nghị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.
Được giao nhiệm vụ thủ quỹ, chịu trách nhiệm thu, chi và quản lý toàn bộ quỹ tiền mặt của Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm, từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2014, Vân nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ tại két sắt tổng cộng 2,15 tỷ đồng. Khi mới xảy ra việc Vân tham ô tiền quỹ, bà Mai đã biết nhưng vì nể tình đồng nghiệp nhiều năm, thêm vào đó Vân cam đoan sẽ bán nhà để hoàn tiền lại cho Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm nên bà Mai không báo cáo với Ban giám đốc.
Đồng thời, bà Mai đề nghị Vân lập các biên bản kiểm kê tiền quỹ hàng tháng để cả hai cùng ký tên hợp thức hóa chứng từ bàn giao theo sổ sách nhằm che giấu hành vi phạm tội của Vân trước đó.
Sự giúp đỡ của bà Mai tạo điều kiện cho Vân tiếp tục nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của trung tâm. Ngoài ra, dù biết Vân có hành vi tham ô tiền quỹ chưa khắc phục được hậu quả nhưng khi gần nghỉ hưu, bà Mai vẫn đề xuất và được Giám đốc Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm đồng ý ra quyết định bổ nhiệm Vân làm kế toán trưởng thay cho bà.
Cơ quan điều tra xác định ông Khánh đã thiếu tinh thần trách nhiệm, bỏ lỏng công tác quản lý, không tiến hành kiểm tra định kỷ hoặc đột xuất đối với công tác tài chính kế toán, không đôn đốc nhắc nhở bộ phận trực thuộc thực hiện nguyên tắc tài chính theo quy định. Việc này dẫn đến hậu quả là hành vi Vân tham ô tiền quỹ số lượng lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước và bà Mai bao che tội phạm không bị phát hiện trong thời gian dài.
