Trong số 16 bị can, có 7 người là cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện tuyến huyện ở tỉnh Thanh Hóa như: Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa Thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa, Bệnh viện đa khoa Như Xuân và Bệnh viện đa khoa Thường Xuân.
Các bị can còn lại là nhân viên thuộc các chi nhánh ở tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.
Cụ thể, 13 người bị khởi tố về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, 2 người bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và một người bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Thị Ngân (37 tuổi, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) và Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) được xác định là hai nghi can cầm đầu đường dây này.
Theo cơ quan điều tra, bộ đôi này đã câu kết với các bị can còn lại, lập khống nhiều bệnh án khám chữa bệnh của khách hàng tham gia bảo hiểm để trục lợi, gây thiệt hại cho Công ty TNHH Manulife Việt Nam gần một tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.