Cáo buộc lừa đảo sau cuộc sống xa hoa của cựu nhân viên ngân hàng

Sara Daizli, 34 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng St. George (Australia), đang đối mặt với 118 cáo buộc liên quan đến gian lận và lừa đảo hàng trăm nghìn USD. Cô bị tố lợi dụng chức vụ để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản "ma" nhằm tài trợ cho lối sống xa hoa từ năm 2016 đến năm 2018.

Daizli bị cáo buộc đã giả mạo danh tính khách hàng để rút tiền và sử dụng số tiền bất chính này cho các chi tiêu cá nhân. Trên trang Instagram, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh về quần áo, túi xách hàng hiệu và những chuyến đi bằng phi cơ riêng. Những hình ảnh này đã trở thành một phần quan trọng trong hồ sơ điều tra, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt giữa thu nhập hợp pháp và mức sống của cô.

Theo cơ quan điều tra, Daizli không chỉ lừa đảo các khách hàng thông qua việc mạo danh mà còn dụ họ vay tiền với lãi suất thấp, sau đó chiếm đoạt một phần tiền giải ngân mà không được sự đồng ý. Một trong những nạn nhân của cô là một phụ nữ 80 tuổi, người đã bị mất hàng nghìn USD từ tài khoản lương hưu. Daizli đã kết thân với bà lão, mang quà tặng để lấy lòng trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 14/1, Daizli đã ra tòa yêu cầu rút ngắn thời gian xét xử vì không đủ khả năng tài chính để chi trả án phí kéo dài. Luật sư của cô đề xuất tổ chức phiên tòa chỉ có thẩm phán tham dự nhằm giảm chi phí. Tuy nhiên, thẩm phán Julia Bay cho biết cần sự hiện diện của các đồng phạm liên quan để đưa ra kết luận. Phiên tòa đã được hoãn đến ngày 29/1 để chờ quyết định chính thức.

Công tố viên nhận định đây là vụ án phức tạp nhưng cam kết sẽ gửi bản tóm tắt đến tòa nhằm rút ngắn thời gian xử lý. Phiên xét xử chính dự kiến bắt đầu vào ngày 3/2 và kéo dài bốn tháng, song thời gian có thể được điều chỉnh xuống một nửa.

Hiện tại, Daizli được tại ngoại với số tiền bảo lãnh hơn 650.000 USD (1 triệu AUD). Ngoài các cáo buộc hình sự, cô còn phải đối mặt với cáo buộc dân sự từ Ngân hàng Westpac vì các hành vi lừa đảo tương tự.