Tin tứcTheo điều tra, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) gồm hơn 10 người cấu kết với nhau, phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng, tương đương với 900%/năm.
Trong chưa đầy một năm, những người này thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng bắt nhóm của Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4, cầm đầu) gồm 4 người. Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420%/năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi thì nhóm này nhắn tin đe dọa và đánh người nhà người vay.
Công an cũng bắt nhóm cho vay lãi nặng gồm Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi), Phạm Công Tâm (45 tuổi) và Nguyễn Lê Thục Hân (45 tuổi).
Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều khách hàng vay với những gói vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền.
Nếu người vay đồng ý thì nhóm sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp. Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày (tương đương 108%/năm).
Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những người liên quan.
