Tin tứcCụ thể, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài (Quốc tịch Đài Loan/Trung Quốc) và 4 đối tượng gồm Huỳnh Ngọc Tuấn (1985, thường trú Phú Ninh, Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (1995, thường trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) – đều đang ở Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM; Nguyễn Đình Toàn (1992, thường trú Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội) đang ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội và Tôn Huy Tặng (1983, thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam) đang ở An Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Công an thu giữ nhiều tang vật gồm 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 06 CPU, 04 màn hình, 04 laptop, 01 máy tính bảng, 07 thẻ CCCD và CMND (có 03 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 03 Thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 02 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000 đồng, 500 USD, một số trang sức gồm (06 dây chuyền, 05 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT).
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành)
Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.
Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 02 máy tính xác định trang web đánh bạc được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 01 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.
Đồng thời, tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT 0914 196 787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT 0935 358 891) để giải quyết.
