Tin tứcĐây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cuối năm 2023 và đầu năm 2024, hàng loạt công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo có quy mô lớn, do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila.
Các đối tượng này hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, sử dụng phương thức dụ dỗ người dân đầu tư vào các giao dịch tiền điện tử, đồng thời tận dụng mạng xã hội TikTok để tạo dựng các hình ảnh giả mạo về sự thành đạt và giàu có, nhằm tạo lòng tin từ nạn nhân.
Một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến của nhóm này là tạo ra các tài khoản Facebook giả mạo, giả danh các doanh nhân thành đạt, khoe khoang cuộc sống xa hoa để thu hút sự chú ý và lòng tin của các nạn nhân.
Sau khi tiếp cận, các đối tượng này dụ dỗ bị hại tải ứng dụng UNISAT và tham gia đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin với mức đầu tư tối thiểu là 8 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Các đối tượng thường dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân đầu tư thêm tiền các đối tượng này viện lý do như lỗi hệ thống, thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền. Sau khi nhận đủ số tiền, nhóm lừa đảo sẽ chặn liên lạc và "biến mất", chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức này hoạt động rất có hệ thống, phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Mỗi đối tượng đều có một công việc cụ thể, từ việc lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh giả mạo, điều phối hoạt động nạp và rút tiền.
Khi có người mới tham gia tổ chức, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo chi tiết, hướng dẫn cách thức tương tác với nạn nhân. Nhờ vào các chiêu thức tinh vi này, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hàng ngàn nạn nhân.
Các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiên trì theo dõi, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời.
Đến ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng chức năng bắt giữ 30 đối tượng tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, và thêm 26 đối tượng khác khi họ nhập cảnh vào Việt Nam.
Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu có Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023.
Bên cạnh đó còn có các đối tượng trong hệ thống như: Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội Facebook…
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến các hoạt động lừa đảo tiền điện tử Bitcoin và mánh khóe "nhiệm vụ TikTok".
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
