Tin tứcHơn 130 người đã trở thành nạn nhân trong vụ việc này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 3,2 tỉ đồng.
Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Mã Quốc Tuấn (42 tuổi) và Phạm Thu Hồng (39 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Mới, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Tuấn và Hồng đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong quy trình xét duyệt cho vay trực tuyến của một công ty tài chính đặt trụ sở tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Cặp đôi này sống chung như vợ chồng và bàn bạc thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền từ đầu năm 2024.
Tuấn và Hồng tìm đến nhiều người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, giới thiệu rằng có thể giúp vay tiền từ công ty tài chính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cả hai tạo dựng lòng tin bằng cách nói rằng sẽ làm thủ tục hộ, không cần người vay phải trực tiếp làm việc với công ty. Tin lời, nhiều người đã tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, hình ảnh chân dung và chữ ký để hai đối tượng làm hồ sơ vay.
Tuy nhiên, thay vì dùng số điện thoại và tài khoản ngân hàng của người vay để nhận tiền từ công ty, Tuấn và Hồng lại dùng thông tin của chính mình để kiểm soát hoàn toàn quá trình giải ngân. Khi tiền được chuyển về tài khoản, họ chỉ đưa lại cho người đứng tên vay 25% tổng số tiền ghi trong hợp đồng, phần còn lại thì giữ lại chiếm đoạt.
Qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện hành vi gian dối và tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Thu Hồng. Tại đây, công an thu giữ nhiều sim điện thoại và điện thoại di động đã qua sử dụng, phục vụ cho việc lập hồ sơ vay giả mạo và tạo tài khoản nhận tiền.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2024, Tuấn và Hồng đã thu thập thông tin của 136 người dân, thực hiện trót lọt hàng loạt hồ sơ vay tiền trực tuyến và chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,2 tỉ đồng từ công ty tài chính.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không nên dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, đặc biệt là trong các giao dịch tài chính qua mạng. Việc cho mượn giấy tờ tùy thân, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng… tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác minh số người liên quan. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai từng cung cấp thông tin cho Tuấn và Hồng sớm đến trình báo để được hỗ trợ xử lý.
