Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, trú TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cùng với 6 đồng phạm khác đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, qua quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện một ổ nhóm tội phạm hoạt động trên mạng internet, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề.
Các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram và Zalo để lập tài khoản ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm thanh toán tiền thắng, thua, qua đó đối phó với sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam cùng đồng phạm đã rủ rê các đối tượng khác tham gia vào hoạt động cá độ bóng đá với những tài khoản có hạn mức lên tới hàng triệu USD.
Cả nhóm đã tổ chức cá độ và giao dịch với tổng số tiền lên đến 800 tỉ đồng từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025.
Vào ngày 19/1/2025, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng đồng loạt ra quân, thực hiện 5 tổ công tác, khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm Bắc Ninh, Móng Cái (Quảng Ninh), và Phú Quốc (Kiên Giang).
Tại các điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động và phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Phong, cùng với các đồng phạm khác, bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự và có vai trò phân công nhiệm vụ rõ ràng trong đường dây.
Trong đó, Nguyễn Tiến Dũng đã cấp tài khoản cá cược cho Nguyễn Văn Nam với hạn mức lên tới 1 triệu USD, và sau đó Nam giao cho đồng phạm để theo dõi, thanh toán tiền cho các cuộc cá cược.
Đây là một vụ án có quy mô lớn, với các đối tượng sử dụng phương thức tinh vi để tổ chức và tham gia vào hành vi cá độ và đánh bạc.
Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy vết các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
