Ngày 8/10, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Tuân (29 tuổi), Trần Ngọc Khương (30 tuổi), Đỗ Đức Hiệp (27 tuổi), Trần Văn Sơn (29 tuổi) cùng quê Thái Bình, để điều tra hoạt động tín dụng đen. Cùng nhóm, Trần Đăng Khoa (34 tuổi) được tại ngoại - Báo TTO thông tin.
Theo hồ sơ vụ án, hơn một năm qua, nhóm này cho vay ở TPHCM rồi chuyển về TP.Đồng Xoài thuê nhà hoạt động.
Từ số vốn ban đầu khoảng 700 triệu đồng, sau hơn một năm hoạt động, số tiền đã tăng lên hơn 5 tỉ đồng, trong đó tiền lãi thu về là gần 2,5 tỉ đồng.
Đến lúc bị triệt phá, nhóm đã cho 900 người ở Bình Phước, Bình Dương và TPHCM vay tiền, hiện vẫn còn 200 người nợ.
Lực lượng chức năng đang khám xét nơi ở của nhóm đối tượng - Ảnh: TTO
Khám xét nơi ở, công an đã phát hiện nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, phương tiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", ngoài ra có cả dao, kiếm và vũ khí thô sơ.
Bước đầu xác định cầm đầu nhóm này là Trần Đức Tuân. Tuân thường ở nhà điều hành, quản lý, tính lãi gốc các hợp đồng cho vay bằng phần mềm.
Mỗi ngày, nhóm phát tờ rơi và đến tận nhà chi ngay tiền cho người vay với thủ tục nhanh gọn, tạo niềm tin cho người vay tiền.
Số giấy tờ liên quan đến cho vay tiền - Ảnh: TTO
Theo lời khai của nhóm này, nếu vay 1 triệu đồng, người vay sẽ phải trả lãi từ 7.000 đến 10.000 đồng/ngày, vay trong 10 ngày sẽ bị tính lãi thành 11 ngày, nếu vay cả tháng thì phải trả tương đương 20-30% số tiền vay mỗi tháng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
