Tin tứcChỉ trong vòng 15 ngày, nhóm này đã chiếm đoạt 158 tỉ đồng từ hàng loạt nạn nhân.
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, giả danh cơ quan công an và viện kiểm sát để thao túng tâm lý nạn nhân, chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án, công an đã khởi tố và bắt tạm giam Tạ Anh Trường (19 tuổi), Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi) cùng hai người khác, đều trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng. Các bị can bị cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, nhóm bị can được một đối tượng người nước ngoài tại Campuchia lôi kéo sang làm việc với lời hứa mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi sang Campuchia, các bị can phải mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, phục vụ cho việc nhận tiền lừa đảo.
Ngày 20/8, vụ án được khởi đầu từ đơn tố giác của chị V.T.H (trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Chị H. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là "cán bộ công an" tên Nam, thông báo con gái chị gặp vấn đề liên quan đến căn cước công dân.
Đối tượng yêu cầu chị H. truy cập vào một đường link và tải ứng dụng để cập nhật thông tin. Sau khi đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt, tài khoản ngân hàng của chị H. tự động bị chuyển toàn bộ 371,5 triệu đồng sang một tài khoản mang tên Tạ Anh Trường.
Ngay sau khi nhận đơn tố giác, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra. Họ xác định tài khoản ngân hàng của Tạ Anh Trường có nhiều giao dịch đáng ngờ vào ngày 20/8. Đáng chú ý, các cuộc gọi và giao dịch đều xuất phát từ Campuchia.
Đến ngày 28/10, phát hiện Tạ Anh Trường quay về địa phương, công an đã bắt giữ đối tượng. Từ lời khai của Trường, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ ba bị can còn lại trong đường dây.
Theo cơ quan công an, nhóm bốn bị can đã dùng 50 tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền lừa đảo. Tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản lên tới 158 tỉ đồng chỉ trong vòng 15 ngày. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất mất hơn 2 tỉ đồng.
Đường dây lừa đảo này được tổ chức bài bản, do một đối tượng người nước ngoài cầm đầu và hoạt động tại Campuchia. Các thành viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ giả danh công an để thao túng tâm lý đến quản lý dòng tiền qua tài khoản ngân hàng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
