Tin tứcNgày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bà H. bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, bà H. hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Bà đã thành lập 6 công ty để quản lý các dự án bất động sản tại Đà Nẵng, đồng thời kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, các dự án do bà H. quản lý đều đã được hoàn thành và chuyển nhượng cho các công ty khác, nhưng bà vẫn lợi dụng thông tin này để huy động vốn từ các cá nhân.
Vào năm 2017, bà H. quen biết bà M. (một nhà đầu tư tại Đà Nẵng) thông qua các mối quan hệ xã hội. Sau đó, bà H. giới thiệu mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (Đà Nẵng) và tuyên bố đang hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai các dự án bất động sản trên những lô đất này.
Tin tưởng vào lời giới thiệu, từ năm 2018 đến năm 2020, bà M. đã góp vốn tổng cộng 54 tỉ đồng để cùng đầu tư vào dự án. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, bà H. chỉ mới đặt cọc mua đất, chưa nhận chuyển nhượng và cũng chưa trở thành chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất này.
Không dừng lại ở đó, bà H. chỉ thuê một đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà không tiến hành bất kỳ thủ tục nào để xin phép thực hiện dự án. Sau khi nhận được tiền từ bà M., bà H. đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng 2 lô đất nhưng nhanh chóng chuyển nhượng lại cho người khác để thu lợi.
Đối với 3 lô đất còn lại, bà H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất cho chủ đất, dẫn đến việc hợp đồng đặt cọc bị mất hiệu lực. Tuy nhiên, bà vẫn cố tình che giấu thông tin này và tiếp tục thỏa thuận thêm các phụ lục hợp đồng để lừa đảo tiền từ bà M.
Toàn bộ số tiền hơn 54 tỉ đồng mà bà M. góp vốn đã bị bà H. chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan công an xác định hành vi của bà H. đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.
